Poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze szajka dopuszczała się licznych oszustw skarbowych, uchylała się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, a także prała brudne pieniądze. W wydanym komunikacie prokuratura poinformowała, że łączna kwota strat państwa z tytułu wyłudzenia przez grupę podatku VAT i podatku akcyzowego przekracza 40 milionów złotych.
Zatrzymane osoby to Dariusz Ch. i Grażyna P., którzy za pieniądze pochodzące z przestępstwa kupili udziały w działającej na Mazowszu, kontrolowanej przez szajkę firmie zajmującej się produkcją mięsa. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani kupili 86 tysięcy udziałów w spółce o łącznej wartości 4 miliony 300 tysięcy złotych. Byli oni jednak tylko figurantami. Faktyczni nabywcy tych udziałów to inni podejrzani - Leszek P. i Jacek Ż., wobec których prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe.
Cała grupa przestępcza, wobec której prokuratura prowadzi obecnie śledztwo, obejmuje 26 podejrzanych. 13 z nich aresztował sąd. Jedna z podejrzanych osób odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Wobec pozostałych członków grupy prokurator zastosował poręczenie majątkowe po 100 tys. i 150 tys. zł zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.
Prokuratura zastosowała również obowiązujące od 27 kwietnia przepisy, dające organom ścigania szersze możliwości zabezpieczenia na etapie śledztwa wykonania w przyszłości kar grożących podejrzanym za zarzucane im przestępstwa.
W tej sprawie wobec kilku podejrzanych wydano postanowienie o zabezpieczeniu ich mienia na poczet grzywien do 4 mln zł, przepadku korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych - nie mniej niż 40 mln zł i zaległego podatku akcyzowego na ponad 24 mln zł, podatku VAT ponad 16 mln zł.
Dokonane dotychczas zabezpieczenia majątkowe przekraczają kwotę 10 mln zł. Zabezpieczenia dokonano przez zajęcie m.in. luksusowych samochodów, pieniędzy w złotych, euro i dolarach oraz złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet. Zabezpieczono też samochody ciężarowe TIR z cysternami, a także udziały w spółce kontrolowanej przez podejrzanych.
Zatrzymani Dariusz Ch. i Grażyna P. zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzut prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma charakter rozwojowy.
pg
