Łącznie podejrzani mieli okraść skarb państwa na 7 milionów złotych. Ich zatrzymania na początku tygodnia dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Chcieli wyłudzić ze Skarbu Państwa 140 mln zł. Zatrzymania CBA w związku z "mafią paliwową"
Jak ustalili śledczy, swoją działalność prowadzili również na terenie Czech, Słowacji, Niemiec oraz innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się wyłudzeniami VAT w związku z handlem katodami miedziowymi i niklowymi oraz cynkiem i ołowiem. W swojej działalności podejrzani mieli wykorzystywać fałszywe faktury oraz podstawione podmioty i osoby.
Areszty dla trzech mężczyzn są częścią śledztwa w związku z działalnością na terenie Warszawy zorganizowanej grupy przestępczej. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w latach 2013-2017 jej członkowie wyłudzili łącznie ponad 60 milionów złotych. Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszały 43 osoby. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania.