Русская редакция

В Польше задержан сопредседатель «Открытого диалога» Бартош Крамек

23.06.2021 15:42
Сопредседателя фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека обвиняют в даче ложных показаний и отмывании денег.
Бартош КрамекФото: Forum/Andrzej Hulimka

Агентство внутренней безопасности Польши задержало сопредседателя фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека, которого обвиняют в предоставлении ложных сведений и отмывании денег. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

«В ходе следствия Агентства внутренней безопасности было установлено, что Бартош К., будучи главой компании Silk Road, принимал участие в отмывании денег, а также предоставил ложные сведения в более чем 40 документах налогового характера», - сказал Станислав Жарын.

Прокуратура начала расследование в ответ на ходатайство Государственной налоговой администрации после проверки налоговых отчетов фонда «Открытый диалог» за 2014-16 годы. Оказалось, что средства, которые фирма Бартоша Крамека переводила на счет фонда, могли поступать из других источников, чем это было официально задекларировано.

В ходе проверки было установлено, что принадлежащая Бартошу Крамеку фирма Silk Road, которая переводила средства в фонд, сама получала их от хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в виртуальных офисах Великобритании.

Государственная налоговая администрация отследила платежи на общую сумму в 1,27 млн долларов и 64 тыс. евро и выяснила, что владельцами фирм, которые перечисляли эти средства, были компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Белизе и Панаме, в том числе несколько фигурантов скандала «Панамские документы».

В Государственной налоговой администрации считают, что характер денежных переводов указывает на то, что перечисленные средства, конечным адресатом которых был фонд «Открытый диалог», могут иметь криминальное происхождение. Отметим, что вместе с Бартошем Крамеком фондом «Открытый диалог» руководит его супруга Людмила Козловская, которой запрещен въезд в Польшу.

tvp.info/aj

АВБ Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России

10.06.2021 10:14
Суд избрал для Януша Н. меру пресечения в виде содержания под стражей в течение трех месяцев. За шпионаж против Польши мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

«Отмыли» более миллиарда злотых. Деньги поступали от компаний с территории России

22.06.2021 10:13
«Задержанные Агентством внутренней безопасности Польши - это мужчина, который вероятно создал эту преступную группировку, и две женщины - сотрудницы банка, которые вероятно помогали отмывать деньги», - сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.