Суд в Катовице избрал для трех подозреваемых по делу криптовалютной биржи Zondacrypto временный арест сроком на три месяца. Решение было принято после ночного заседания.
Анна П., Яромира В. и Рафал З. были задержаны 2 сентября. На следующий день их доставили в подразделение Национальной прокуратуры в Катовице, где им предъявили обвинения.
«Поздравляю прокуроров и полицию — это огромный успех», — заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек.
«Дело, которое на протяжении многих месяцев, а точнее многих лет, не удавалось должным образом расследовать, теперь получило мощный импульс. Мы движемся к тому, чтобы полностью выяснить обстоятельства этой аферы. Это касается дела господина Сушка, но также и огромных финансовых потерь. Почему компания перестала выплачивать деньги людям, которые доверили ей свои сбережения? Теперь эти направления расследования объединились, и дело резко ускорилось. Правоохранительные органы действительно действуют очень хорошо», — сказал Журек.
По версии следствия, Анна П. участвовала в организованной преступной группе, действовавшей в 2020–2026 годах. Ее целью якобы было завладение активами основателя криптовалютной биржи BitBay Сильвестра Сушека, пропавшего без вести в 2022 году.
Анне П. также вменяют причинение крупного ущерба оператору Zondacrypto — эстонской компании BB Trade Estonia — путем незаконного завладения недвижимостью в Катовице стоимостью около 700 тыс. злотых — примерно 162 тыс. евро.
Кроме того, прокуратура считает, что она препятствовала расследованию исчезновения Сильвестра Сушека. По версии следствия, подозреваемая демонтировала и забрала жесткий диск с камеры наблюдения на автозаправке, где Сушека видели в последний раз, а также склоняла свидетелей к даче ложных показаний.
Яромире В. предъявлены обвинения в участии в той же преступной группе и причинении крупного ущерба BB Trade Estonia. Следствие утверждает, что она незаконно завладела почти 8 млн злотых — около 1,85 млн евро — со счета компании для покупки недвижимости во Франции, получила подтверждение погашения займа на 2,9 млн евро, который фактически не был возвращен, а также завладела недвижимостью в Катовице стоимостью около 800 тыс. злотых — примерно 185 тыс. евро.
Ей также вменяют отмывание примерно 7,5 млн злотых — около 1,74 млн евро — через фиктивную покупку недвижимости.
Рафалу З. предъявлено обвинение в присвоении 1,7 млн злотых — около 393 тыс. евро, принадлежавших BB Trade Estonia. По версии следствия, он получил деньги для конкретной цели, но использовал их в личных интересах.
Прокуратура обосновала ходатайство с высокой вероятностью совершения подозреваемыми инкриминируемых преступлений, угрозой сурового наказания, а также риском давления на свидетелей и попытки скрыться. Максимальные сроки наказания по предъявленным обвинениям могут составлять от восьми до десяти лет лишения свободы.
Подозреваемые не признали вину. На время расследования они останутся под стражей.
IAR/PAP/op