Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали девять человек в связи с деятельностью международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег. Речь идет о средствах, полученных, в частности, в результате инвестиционного мошенничества и махинаций, связанных с криптовалютами.
Общая сумма операций, проведенных в рамках раскрытой схемы, превысила 337 млн злотых, — сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньски.
«Выяснилось, что участники этой международной организованной преступной группы действовали по заранее распределенным ролям и задачам. Лидером группы оказался 34-летний гражданин Украины. Он принимал ключевые решения и контролировал как национальные, так и международные операции по введению в финансовый оборот средств, полученных из незаконных источников. Всего были проведены транзакции на сумму, ни много ни мало, более 337 млн злотых», — сказал Яцек Добжиньски.
По ходатайству прокурора суд избрал для шести подозреваемых меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, а для одного подозреваемого — на два месяца. В отношении еще двух человек применены залог, запрет на выезд из страны и полицейский надзор. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
IAR/aj