Українська Служба

У Польщі затримали членів злочинної групи, які відмивали гроші з РФ

22.06.2021 09:24
Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegogov.pl

Працівники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 3 осіб, яких підозрюють у діяльності в організованій злочинній групі, яка займається відмиванням грошей, переважно з території Російської Федерації. Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані вислухали звинувачення і були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків. Загальна сума, легалізована підозрюваним, становила понад 660 мільйонів злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 року в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі. Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, і їх єдиною метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють в Європейському Союзі.

На вимогу прокурора суд застосував тимчасове затримання щодо всіх трьох осіб. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.

IAR/Л.І.

Кремль переслідує незалежних істориків

16.06.2021 11:47
У Росії зростає історична цензура, влада переслідує істориків, які вивчають період Другої світової війни, особливо сталіністський терор

Російські бомбардувальники порушили повітряний простір Литви та Естонії

17.06.2021 10:14
У літаків були вимкнені транспондери, вони не надали плану польоту, і з ними неможливо було зв’язатися

МНО: За гакерськими атаками на електронну пошту Міхала Дворчика можуть стояти росіяни

17.06.2021 12:09
Заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркєвич вважає, що росіяни можуть бути причетні до атаки на електронну пошту голови Канцелярії прем'єр-міністра Польщі

Німці спіймали російського вченого, який шпигував для РФ

21.06.2021 13:00
Німецька федеральна прокуратура заарештувала російського вченого, який передавав конфіденційну інформацію спецслужбам РФ