Прокурори перевірять інформацію у медіа про порушення у роботі криптовалютної біржі «Zondacrypto». Ініціатором розслідування став генеральний прокурор Вальдемар Журек.
Інформацію підтвердила Польському Радіо прокурор Катажина Цалув-Яшевська з Національної прокуратури:
«За ініціативою генерального прокурора прокурори перевірять інформацію, що з’являється у медіа, щодо порушень у роботі криптовалютної біржі Zondakrypto. Дії будуть здійснюватися у рамках провадження, що веде Сілезький замісцевий відділ Національної прокуратури. Слідство пов’язане зі зникненням Сільвестра Сушека, засновника біржі BitBay, попередника Zondacrypto».
За даними ЗМІ, найбільша польська криптовалютна біржа може мати серйозні проблеми з ліквідністю. Йдеться про зменшення резервів біткоїнів біржі Zondacrypto на 99 відсотків. Автори статей на money.pl та Wirtualna Polska повідомляють, що користувачі скаржаться на проблеми з виведенням коштів, а принаймні частина клубів, спонсорованих біржею, місяцями не отримує належних платежів.
Президент Zondacrypto Пшемислав Крал спростовує звинувачення журналістів. У соцмережах він написав, що керована ним компанія є «стабільною, платоспроможною та безпечною». Він звинувачує авторів статті у «створенні паніки на основі вибіркових даних та непорозуміння специфіки роботи ліцензованих фінансових установ». У подальшій частині заяви Пшемислав Крал зазначає, що текст ґрунтувався на аналізах із помилками.
На запит Польського радіо щодо цієї ситуації Комісія фінансового нагляду повідомила, що вона не є компетентною у питаннях нагляду за криптовалютними біржами. Це означає, що Комісія не має повноважень моніторити її діяльність.
Прем’єр-міністр Дональд Туск також представив у середу висновки Агентства внутрішньої безпеки, згідно з якими компанії, пов’язані з криптовалютною біржею Zondacrypto, перераховували кошти організаціям, пов’язаним з політиками «Права і справедливості».
За даними ABW, компанія Zondacrypto також спонсорувала захід CPAC під час президентської передвиборчої кампанії. У заході брав участь Кароль Навроцький, тоді кандидат у президенти, а також президент Анджей Дуда.
Прем’єр додав, що питання криптовалют у Польщі досі не врегульоване, тому тисячі осіб, які інвестують у такі фінансові інструменти, не можуть почуватися у безпеці.
IAR/Т.А.