Контроль над біржою ZondaCrypto здійснює російська мафія — так вважають польські спецслужби після попереднього розслідування, як пише Gazeta Wyborcza. Йдеться про можливий вплив так званої «тамбовської» групи, яку вважають однією з найнебезпечніших у Росії та пов’язаною з політичними елітами навколо Путіна.
За даними видання, криптобіржа (раніше відома як BitBay) могла стати елементом складної фінансової мережі, через яку відбувається переміщення і легалізація коштів. Слідчі звертають увагу на роль посередників і непрямих власників, що дозволяє приховувати реальний контроль над активами та ускладнює відстеження походження грошей.
Матеріал також вказує, що використання криптовалютних платформ відкриває нові можливості для подібних операцій, особливо в умовах санкцій і фінансових обмежень. Історію довкола ZondaCrypto розглядають не лише як бізнес-кейс, а як потенційну загрозу фінансовій безпеці в Європі.
Gazeta Wyborcza/І.Я.