Украінскія антыкарупцыйныя органы ліквідавалі арганізаваную злачынную групу, якую ўзначальваў былы дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Украіны.
Група незаконна прысвоіла сродкі замежных грамадзян і донараў, прызначаныя для падтрымкі Украіны на пачатковым этапе расійскага ўварвання.
Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро Украіны (НАБУ) і Спецыяльная антыкарупцыйная пракуратура (САП) у панядзелак абвясцілі аб выяўленні незаконнай аперацыі з адмывання грошай. У афіцыйнай заяве не называецца непасрэдна галоўны падазраваны, але вядома, што гэта былы дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Украіны Аляксандр Банкоў.
Механізм злачынства заключаўся ў тым, што галоўны падазраваны пераконваў міжнародных донараў і дыпламатаў, якія знаходзіліся ў яго падпарадкаванні, перавесці фінансавую дапамогу на банкаўскі рахунак падкантрольнай яму няўрадавай арганізацыі.
Сродкі, сабраныя такім чынам, законна мелі статус бюджэтных рэсурсаў спецыяльнага фонду Міністэрства замежных спраў. Затым сродкі пераводзіліся на рахункі падкантрольных індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых юрыдычных асоб. Адтуль грошы пераводзіліся ў «канвертацыйныя цэнтры», дзе іх здымалі наяўнымі і выкарыстоўвалі для асабістага ўзбагачэння. Каб стварыць ілюзію легітымнасці, удзельнікі схемы фальсіфікавалі дакументы і ўносілі ілжывую інфармацыю ў грантавыя пагадненні.
Паводле высноў следчых, такім чынам было легалізавана больш за 37 мільёнаў грыўняў (што на момант злачынства складала больш за 1 мільён еўра).
Міністэрства замежных спраў Украіны адрэагавала на гэтую справу, заявіўшы, што мае «нулявую талерантнасць» да карупцыйнай дзейнасці і ніколі не абараняла падазраваных.
Міністэрства таксама заявіла, што злачынства часткова было выяўлена ў выніку ўнутранага аўдыту Міністэрства замежных спраў, які выявіў парушэнні. Міністэрства падкрэсліла, што перадало адпаведную інфармацыю праваахоўным органам.
Яс