Drei weitere Verdächtige im Fall der Kryptobörse Zondacrypto sind für drei Monate in Untersuchungshaft genommen worden. Zugleich zeigen von Wirtualna Polska und TVN24 als Primärquellen zitierte Angaben aus dem estnischen Gerichts- und Insolvenzverfahren, wie groß die finanzielle Schieflage des Betreibers BB Trade Estonia gewesen sein könnte: Vermögenswerten von rund 167.000 Euro sollen Verbindlichkeiten von 431.944.846,47 Euro gegenüberstehen.
Das Bezirksgericht Katowice-Wschód gab den Haftanträgen der Staatsanwaltschaft gegen Anna P., Jaromira W. und Rafał Z. statt. Die drei waren am Mittwoch festgenommen und anschließend in der Kattowitzer Außenstelle der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption der Landesstaatsanwaltschaft vernommen worden. „Das Gericht hat die Anträge der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft für die drei Verdächtigen positiv beschieden“, sagte die Sprecherin des Generalstaatsanwalts, Staatsanwältin Anna Adamiak.
Anna P. werden drei Straftaten vorgeworfen. Sie soll Mitglied einer organisierten kriminellen Gruppe gewesen sein, die seit 2020 darauf abgezielt habe, Vermögensbestandteile des verschwundenen Unternehmers Sylwester Suszek zu übernehmen. Außerdem soll sie gemeinsam mit anderen dem Betreiber von Zondacrypto, BB Trade Estonia, einen schweren Vermögensschaden zugefügt haben – unter anderem durch die Übernahme einer Immobilie in Katowice im Wert von 700.000 Złoty. Der dritte Vorwurf betrifft die Behinderung des Verfahrens zum Verschwinden Suszeks: Nach Angaben der Ermittler soll Anna P. einen Datenträger mit Überwachungsaufnahmen von dem Ort entfernt haben, an dem Suszek zuletzt gesehen wurde, und Personen zu Falschaussagen gedrängt haben.
Auch Jaromira W. wird die Beteiligung an derselben Gruppe zur Last gelegt. Zudem soll sie BB Trade Estonia schwer geschädigt haben, unter anderem durch die Übernahme von fast acht Millionen Złoty vom Konto des Unternehmens für den Kauf einer Immobilie in Frankreich, durch eine angebliche Bestätigung der Rückzahlung eines Darlehens über 2,9 Millionen Euro, die tatsächlich nicht erfolgt sein soll, sowie durch die Übernahme einer Immobilie in Kattowitz im Wert von 800.000 Złoty. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft ihr Geldwäsche in Höhe von 7,5 Millionen Złoty vor. Rafał Z. soll 1,7 Millionen Złoty veruntreut haben, die ihm für einen bestimmten Zweck anvertraut worden seien.
Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. „Die Verdächtigen haben sich zu den ihnen vorgeworfenen Taten nicht bekannt, aber Erklärungen abgegeben“, sagte Adamiak. Die Staatsanwaltschaft begründete die Untersuchungshaft mit einem hohen Tatverdacht, drohenden hohen Strafen sowie Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Den Verdächtigen drohen nach Behördenangaben im Fall einer Verurteilung Höchststrafen von acht bis zehn Jahren Haft.
Insolvenzverfahren in Estland
Parallel dazu läuft in Estland das Insolvenzverfahren gegen BB Trade Estonia. Wie Wirtualna Polska und TVN24 unter Berufung auf estnische Gerichts- und Insolvenzangaben berichteten, stellte ein estnisches Gericht die Insolvenz fest und bestellte einen Insolvenzverwalter. Das Verfahren sei auf Antrag einer österreichischen Kundin eröffnet worden, die Kryptowährungen in einer Wallet bei Zondacrypto gehalten habe.
Nach den Berichten bezifferte der estnische Verwalter das Vermögen der Börse auf etwa 167.000 Euro, die Verbindlichkeiten dagegen auf mehr als 431,9 Millionen Euro. WP und TVN24 berichteten weiter, eine dauerhafte Zahlungsunfähigkeit könne bereits Ende 2022 eingetreten sein. Seitdem habe die Börse keinen Zugriff mehr auf eine sogenannte Cold Wallet mit rund 4.500 Bitcoin gehabt. Der Verwalter schließe nicht aus, dass die Zahlungsunfähigkeit durch Handlungen mit Merkmalen einer Straftat oder durch schwere Managementfehler verursacht worden sei.
Das polnische Ermittlungsverfahren gegen Zondacrypto wurde im April in Kattowitz wegen mutmaßlichen Betrugs in erheblichem Umfang und Geldwäsche eingeleitet. Bislang gingen mehrere Tausend Strafanzeigen ein. Im August wurde das Verfahren mit den Ermittlungen zum Verschwinden von Sylwester Suszek verbunden, dem Gründer von BitBay, der Vorgängerbörse von Zondacrypto. Suszek wird seit März 2022 vermisst.
PAP/adn