Jak walczyć z praniem pieniędzy? Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatruje właśnie rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Zobacz więcej na temat: Wojciech Dąbrowski debata w jedynce pranie pieniędzy przestępczość Ministerstwo Finansów
Polska nie wdrożyła przepisów UE ws. prania pieniędzy Komisja Europejska przeszła w czwartek do drugiego etapu procedury m.in. przeciw Polsce w związku z niewdrożeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy Komisja Europejska
Pranie brudnych pieniędzy będzie trudniejsze? Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Jednak wkrótce ma się to zmienić. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy pieniądze dyrektywa UE finanse Dominik Olędzki
Oskarżenia o pranie pieniędzy zagrożeniem dla prezydentury Trumpa? – Jest szansa, że Robert Mueller wszystko wyświetli. Nie tylko związki ludzi Trumpa z Rosjanami, ale także z Janukowyczem na Ukrainie i praniem pieniędzy – ocenia Artur Wróblewski. Zobacz więcej na temat: Trójka Ernest Zozuń USA Hillary Clinton Donald Trump pranie pieniędzy Rosja Ukraina
ABW zatrzymała 4 osoby pod zarzutem prania brudnych pieniędzy Funkcjonariusze delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach dużego śledztwa zatrzymali 4 osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Zobacz więcej na temat: POLSKA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pranie pieniędzy
Holandia wielkim kanałem do rajów podatkowych Największy na świecie kanał, którym transferuje się pieniądze do rajów podatkowych, znajduje się w Holandii - tak wynika z raportu opublikowanego przez Uniwersytet w Amsterdamie. Zobacz więcej na temat: finanse szara strefa pranie pieniędzy Holandia raj podatki Błażej Prośniewski