Polskie Radio
Section05
przestępczość gospodarcza

Wyłudzenia na kwotę 4 mln zł. CBA zatrzymało podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur

Pięciu przedsiębiorców podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pod lupą śledczych jest 390 faktur na szkolenia, konsulting i analizy finansowe. Dokumenty na łączną kwotę 4 milionów złotych służyły do wyłudzeń podatków, szczególnie VAT.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA CBA przestępczość przestępczość gospodarcza vat Stanisław Żaryn

190 mln złotych strat Skarbu Państwa. Zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wspólnie z łódzkim urzędem celno-skarbowym zatrzymali 22 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej handlującej olejem smarowym jako napędowym. W akcji wzięło udział 400 funkcjonariuszy, w tym kontrterroryści. Zabezpieczono majątek wart 16 mln zł. Wśród zatrzymanych był kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA vat przestępczość gospodarcza przestępczość akcyza łódzkie mazowieckie paliwa

Walka z karuzelami VAT: Polska i Słowacja podpisały umowę, która pomoże wykrywać oszustwa

Polska i Słowacja podpisały w środę umowę, która przewiduje automatyczną wymianę informacji dotyczących VAT. Dzięki niej oba kraje zyskują nowe narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami podatkowymi w zakresie VAT - podkreśla resort finansów. To kolejna umowa, która pozwala na efektywną walkę z wyłudzeniami podatku dokonywanymi przez tzw. przestępców w białych kołnierzykach.
Zobacz więcej na temat:  GOSPODARKA podatki vat przestępczość przestępczość gospodarcza Ministerstwo Finansów

Zbigniew S. poszukiwany sześcioma listami gończymi. PK: pranie brudnych pieniędzy, oszustwa

Zbigniew S. jest obecnie poszukiwany sześcioma listami gończymi, w tym Europejskimi Nakazami Aresztowania. Międzynarodowe listy gończe zostały przesłane do holenderskiego sądu, który w najbliższym czasie ma zdecydować, czy wyda podejrzanego, by w Polsce odpowiedział za zarzucane mu przestępstwa.
Zobacz więcej na temat:  przestępczość gospodarcza przestępczość prokuratura Prokuratura Krajowa sąd sądownictwo POLSKA

Ekspert ds. finansowych: nasze techniki zapobiegania oszustwom VAT-owskim chcą wprowadzić Niemcy

- Przestępcom VAT-owskim za czasów rządów PO-PSL nie zagrażała kara więzienia, ale grzywna, której wysokość była śmieszna w stosunku do zysków oszustów - mówił w Polskim Radiu 24 Jerzy Bielewicz, ekspert ds. finansów. 
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Polskie Radio 24 podatek VAT podatki zjednoczona prawica Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska przestępczość przestępczość gospodarcza GOSPODARKA

Magdalena Adamowicz przed sądem. Jest oskarżona m.in. o ukrywanie dochodów

O godz. 11.00 rozpocznie się proces Magdaleny Adamowicz, oskarżonej o błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów. - To zbiór przypuszczeń bez żadnych dowodów - twierdzi europoseł KO. Z kolei Janusz Śniadek (PiS) wyraża pewne obawy co do sposobu prowadzenia sprawy przez trójmiejski wymiar sprawiedliwości.
Zobacz więcej na temat:  Gdańsk sąd sądownictwo pomorskie Paweł Adamowicz przestępczość gospodarcza POLSKA

Był skazany w aferze Colloseum. Józef J. znów trafił do aresztu

Były właściciel Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnego Colloseum Józef J., skazany przed kilkoma lat prawomocnie za wielomilionowe oszustwa, został ponownie zatrzymany i aresztowany pod zarzutem popełnienia kolejnych przestępstw. Także tym razem chodzi o oszustwa związane z umowami dotyczącymi obrotu wierzytelnościami, na których właścicielka jednej z firm straciła - według ustaleń śledztwa - ponad 600 tys. zł.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA prokuratura przestępczość gospodarcza sąd

Afera SKOK Wołomin. Główny oskarżony opuści areszt

Piotr P., główny oskarżony w aferze SKOK Wołomin wyjdzie w piątek z aresztu, w którym przebywał od niemal siedmiu lat - przekazał obrońca mężczyzny mec. Adam Gomuła. Jak dodał, wpłacono już 1,2 mln zł poręczenia majątkowego w tej sprawie. Sąd ustalił też zabezpieczenie hipoteczne w wysokości 800 tys. zł. 
Zobacz więcej na temat:  SKOK przestępczość gospodarcza przestępczość sąd prawo służby i bezpieczeństwo POLSKA

Piotr Nisztor ujawnił nowe informacje ws. Sławomira Nowaka. "Tajny szyfr podczas rozmów telefonicznych"

Sławomir Nowak, jak wynika z akt śledztwa, miał powoływać się na wpływy nie tylko na Ukrainie, obiecując dotarcie np. do gubernatora Iwanofrankowska, ale również powoływać się na swoje możliwości w Unii Europejskiej, w Brukseli. - To pewnie będą kolejne kwestie dotyczące zarzutów - ujawnia Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy "Gazety Polskiej" w programie "Śledczym Okiem" na swoim kanale internetowym.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Sławomir Nowak korupcja służby i bezpieczeństwo Platforma Obywatelska przestępczość gospodarcza Piotr Nisztor

Sprawa Sławomira Nowaka. Sąd odrzucił wniosek o areszt i wyznaczył kaucję dla dwóch zatrzymanych

- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Grzegorza W., który miał należeć do zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Sławomira Nowaka. Łukasz Z. został aresztowany warunkowo. Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży decyzję sądu w sprawie Grzegorza W., bo się z nią nie zgadza.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Sławomir Nowak sądownictwo służby i bezpieczeństwo areszt korupcja przestępczość przestępczość gospodarcza