pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl

Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość

Federalne instytucje, które mają chronić gospodarkę Kanady przed procederem prania pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła są nieskuteczne. Raport opracowany na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej wymienia mechanizmy, które "piorą" co roku do 220 mln dolarów kanadyjskich, korzystając z nielegalnej bankowości i kasyn.

Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers

Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers. Europosłowie wskazali w dokumencie jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Parlament Europejski podatki pranie pieniędzy oszustwa

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji.

Niemcy: prokuratura przeszukała Ministerstwo Finansów. Sprawa może zaszkodzić kandydatowi na kanclerza

Niemieccy prokuratorzy przeszukali ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza, kandydata SPD na kanclerza.

Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą

Sąd uchylił areszt szefowi Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartoszowi K. Mężczyzna po wpłaceniu poręczenie wyszedł na wolność. Z nowych doniesień wynika, że sąd, mimo korzystnej dla K. decyzji, zgodził się z prokuraturą. - Materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego czynów objętych zarzutami - stwierdził sędzia.

Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA zapobiegła "wypraniu" 2 mln złotych

"Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o procederze przestępczym na terenie województwa mazowieckiego" - przekazało Biuro w komunikacie. Jak poinformowało CBA, kilkunastotygodniowe gromadzenie materiałów w tej sprawie pozwoliło na "przeprowadzenie realizacji, w trakcie której zatrzymano dwie osoby".

Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość

Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Wynajmował kamienicę od Banasia. Jest akt oskarżenia przeciwko Januszowi K. ws. prania brudnych pieniędzy

Niemcy: prokuratura przeszukała Ministerstwo Finansów. Sprawa może zaszkodzić kandydatowi na kanclerza

Akcja Piorun uderza w chińskie grupy przestępcze. Tysiące zatrzymanych

KNF ostrzega przed zagranicznymi, wirtualnymi bankami. Mogą być "pralniami pieniędzy" lub sposobem na wyłudzanie tożsamości klientów

Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą

Cyberprzestępczość. Gdańsk: 20 osób oskarżonych o oszustwa ws. fikcyjnych ofert sprzedaży

Brytyjska policja przejęła kryptowaluty w dochodzeniu ws. prania brudnych pieniędzy. Ich wartość to 180 mln funtów

Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA zapobiegła "wypraniu" 2 mln złotych

Fikcyjny obrót złomem i manipulacje na giełdzie. CBA zatrzymało 8 osób

"Pieniądze były wszędzie". Policja przejęła 5 mln funtów, których gangsterzy nie mogli się pozbyć

Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku

Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw

Ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Sąd wydał wyrok ws. twórczyni piramidy finansowej

Państwowy bank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Skandal w Holandii

Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW