pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl

Przekręty w fundacji, w tym pranie pieniędzy. Żona i syn Zbigniewa S. zatrzymani

Iwona S. i Przemysław S., żona i syn właściciela Fundacji im. Zbigniewa S., zostali zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia prawie miliona złotych na szkodę fundacji – poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie. Usłyszeli zarzuty prania pieniędzy.

Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy. Zobacz więcej na temat: CBA Łódź pranie pieniędzy vat przestępczość gospodarcza Centralne Biuro Antykorupcyjne prokuratura POLSKA służby i bezpieczeństwo

Afera Art-B. Sąd oddalił wniosek o areszt dla Bogusława B.

- Sąd oddalił wniosek o areszt dla byłego szefa Art-B - przekazał prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.

Proces byłego szefa Art-B. Prokurator chce 6 lat więzienia

O karę 6 lat pozbawienia wolności zawnioskował prokurator dla byłego szefa spółki Art-B Bogusława B., który oskarżony jest o "pranie brudnych pieniędzy". W poniedziałek przed stołecznym sądem okręgowym zakończył się proces w tej sprawie. Wyrok ma zapaść 2 grudnia.

Finlandia: największy w historii przypadek prania pieniędzy

Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał publiczny nadawca Yle.

Rząd uszczelnia obrót akcjami. Nowe prawo ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy mającej przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym w tym praniu brudnych pieniędzy; akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu - poinformowało we wtorek ministerstwo sprawiedliwości.

Pranie pieniędzy w karaibskiej fundacji. Zarzuty dla 5 osób

Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty osobom zatrzymanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie. Według nieoficjalnych ustaleń, wśród pięciu zatrzymanych w tej sprawie osób jest Katarzyna I., szefowa fundacji "Moja Dominikana".

Zarzut prania brudnych pieniędzy dla Michała K.

- Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Chcieli wyłudzić ze Skarbu Państwa 140 mln zł. Zatrzymania CBA w związku z "mafią paliwową"

Tymczasowy areszt dla Bogusława B. Sąd uwzględnił zażalenie ws. byłego szefa Art-B

Przekręty w fundacji, w tym pranie pieniędzy. Żona i syn Zbigniewa S. zatrzymani

Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

"Fikcyjne faktury. Pranie pieniędzy". CBA zatrzymało byłego prezesa firmy budowlanej

Afera Art-B. Sąd oddalił wniosek o areszt dla Bogusława B.

Warszawa: wniosek o tymczasowy areszt dla byłego szefa Art-B

Proces byłego szefa Art-B. Prokurator chce 6 lat więzienia

Finlandia: największy w historii przypadek prania pieniędzy

Rząd uszczelnia obrót akcjami. Nowe prawo ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Kanada: co roku pranych jest nawet do 130 mld dolarów

KE wzywa Polskę do wdrożenia gospodarczych dyrektyw UE

Były grecki minister obrony w więzieniu

Pranie pieniędzy w karaibskiej fundacji. Zarzuty dla 5 osób

Prokuratura podjęła decyzję ws. majątku Kwaśniewskich

Zarzut prania brudnych pieniędzy dla Michała K.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przyjęta

Jak walczyć z praniem pieniędzy?