pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl

Fałszywe zbiórki na chore dzieci. Wyłudzili 1,5 miliona złotych

Policja w Katowicach zatrzymała siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się prowadzeniem zbiórek pieniędzy na rzekome leczenie chorych dzieci, pomoc powodzianom czy opiekę nad zwierzętami. Oszuści wyłudzili w ten sposób 1,5 miliona złotych. Grozi im do 15 lat odsiadki.

Afera w NCBiR. "Te osoby były jej mózgiem"

- Byłem "słupem", który wziął na siebie projekt o wartości jednego miliona złotych - powiedział Onetowi jeden z oskarżonych w aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który odgrywał rolę tzw. słupa. Dodał, że mózgiem całego procederu były osoby z zarządu funduszu inwestycyjnego.

Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE

27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zdecydowali w Brukseli o siedzibie nowej unijnej instytucji. Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, angielski skrót AMLA, będzie działał w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.

Śląsk: gang mógł wyłudzić kilkadziesiąt milionów złotych. Szefowa grupy aresztowana

Na wniosek sosnowieckiej prokuratury sąd aresztował 46-latkę, podejrzaną o kierowanie grupą przestępczą, która pod pozorem inwestycji w przedsięwzięcia biznesowe od firm i osób, mogła wyłudzić łącznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Prokuratura prosi pokrzywdzonych o kontakt.

Polscy funkcjonariusze zatrzymali Chinkę poszukiwaną przez Interpol. Jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec przekazała, że 33-letnia obywatelka Chin poszukiwana czerwoną notą Interpolu przez władze Francji została ujęta na Lotnisku Chopina przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Holandia osią globalnego procederu unikania podatków? W grę wchodzą miliardy dolarów

Holandia jest osią globalnego unikania podatków, twierdzi w najnowszym raporcie organizacja Tax Justice Network. Inne kraje tracą przez Niderlandy 51 mld dolarów rocznie, co stanowi prawie jedną piątą wszystkich poniesionych strat podatkowych, które wynoszą 472 miliardy dolarów.

Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość

Federalne instytucje, które mają chronić gospodarkę Kanady przed procederem prania pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła są nieskuteczne. Raport opracowany na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej wymienia mechanizmy, które "piorą" co roku do 220 mln dolarów kanadyjskich, korzystając z nielegalnej bankowości i kasyn.

Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers

Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers. Europosłowie wskazali w dokumencie jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe.

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji. Zobacz więcej na temat: ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby i bezpieczeństwo przestępczość gospodarcza Rosja POLSKA

pranie pieniędzy

Fałszywe zbiórki na chore dzieci. Wyłudzili 1,5 miliona złotych

Herszt bandy złapany na Węgrzech. W Polsce odsiedzi 20 lat

Areszt dla "Buddy" i jego partnerki. Sąd podjął decyzję

Areszt dla "Buddy". Sąd zdecydował

Chciał uciec z kraju. Nowe informacje w sprawie "Buddy"

Afera w NCBiR. "Te osoby były jej mózgiem"

Zatrzymania ws. NCBiR. "Przyjęła co najmniej 640 tys. zł"

Oszukiwali w sieci. Zatrzymano cyberprzestępców z Nigerii

Afera w NCBR. CBŚ zatrzymało byłego prezesa. Jest areszt