Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość Federalne instytucje, które mają chronić gospodarkę Kanady przed procederem prania pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła są nieskuteczne. Raport opracowany na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej wymienia mechanizmy, które "piorą" co roku do 220 mln dolarów kanadyjskich, korzystając z nielegalnej bankowości i kasyn. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Kanada pranie pieniędzy przestępczość Kolumbia Brytyjska bankowość raport
Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers. Europosłowie wskazali w dokumencie jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Parlament Europejski podatki pranie pieniędzy oszustwa
Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji. Zobacz więcej na temat: ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby i bezpieczeństwo przestępczość gospodarcza pranie pieniędzy Rosja POLSKA
Wynajmował kamienicę od Banasia. Jest akt oskarżenia przeciwko Januszowi K. ws. prania brudnych pieniędzy Janusz K., który wynajmował od Mariana Banasia krakowską kamienicę, został oskarżony o wypranie miliona złotych i próbę wyprania 50 mln euro z nielegalnego hazardu - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita". Zobacz więcej na temat: POLSKA Marian Banaś kamienica pranie pieniędzy przestępczość CBA
Niemcy: prokuratura przeszukała Ministerstwo Finansów. Sprawa może zaszkodzić kandydatowi na kanclerza Niemieccy prokuratorzy przeszukali ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza, kandydata SPD na kanclerza. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Niemcy pranie pieniędzy SPD Berlin prokuratura
Akcja Piorun uderza w chińskie grupy przestępcze. Tysiące zatrzymanych Jak podała policja, ponad 5,5 tys. osób zatrzymano w Chinach, Hongkongu i Makau w ramach dorocznej operacji przeciwko triadom, czyli chińskim grupom przestępczym. Wśród zatrzymanych są szefowie i członkowie gangów, w tym 11-letni chłopiec. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Chiny Azja narkotyki policja hazard pranie pieniędzy Hongkong
KNF ostrzega przed zagranicznymi, wirtualnymi bankami. Mogą być "pralniami pieniędzy" lub sposobem na wyłudzanie tożsamości klientów - W przypadku banków wirtualnych istotny jest ich status na polskim rynku. Część takich podmiotów działa na nim w ramach unijnej swobody świadczenia usług. Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje ich - przekazał dyrektor departamentu komunikacji UKNF Jacek Barszczewski. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA KNF banki internetowy bank oszustwa inwestycje zagraniczne cyberprzestępczość cyfryzacja biznesu pranie pieniędzy hakerzy
Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą Sąd uchylił areszt szefowi Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartoszowi K. Mężczyzna po wpłaceniu poręczenie wyszedł na wolność. Z nowych doniesień wynika, że sąd, mimo korzystnej dla K. decyzji, zgodził się z prokuraturą. - Materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego czynów objętych zarzutami - stwierdził sędzia. Zobacz więcej na temat: POLSKA sądownictwo pranie pieniędzy sąd prokuratura areszt Fundacja Otwarty Dialog
Cyberprzestępczość. Gdańsk: 20 osób oskarżonych o oszustwa ws. fikcyjnych ofert sprzedaży Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia wobec 20 osób, którym zarzucono wystawianie w internecie fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów. Według prokuratury, ofiarami oszustów jest ponad 800 osób, na łączną kwotę ponad 620 tys. zł. Zobacz więcej na temat: POLSKA Gdańsk prokuratura akt oskarżenia oszustwa cyberprzestępczość pranie pieniędzy społeczeństwo przestępczość
Brytyjska policja przejęła kryptowaluty w dochodzeniu ws. prania brudnych pieniędzy. Ich wartość to 180 mln funtów Brytyjska policja przejęła w Londynie kryptowaluty o rekordowej wartości 180 milionów funtów w ramach dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze - poinformowano we wtorek. Zobacz więcej na temat: kryptowaluty pieniądze przestępczość pranie pieniędzy policja ŚWIAT Europa Wielka Brytania
Zatrzymani na gorącym uczynku. CBA zapobiegła "wypraniu" 2 mln złotych "Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego uzyskali informacje o procederze przestępczym na terenie województwa mazowieckiego" - przekazało Biuro w komunikacie. Jak poinformowało CBA, kilkunastotygodniowe gromadzenie materiałów w tej sprawie pozwoliło na "przeprowadzenie realizacji, w trakcie której zatrzymano dwie osoby". Zobacz więcej na temat: służby i bezpieczeństwo CBA POLSKA pranie pieniędzy
Fikcyjny obrót złomem i manipulacje na giełdzie. CBA zatrzymało 8 osób Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób w związku z fikcyjnym handlem złomem i manipulacją akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zatrzymania miały związek z trwającym śledztwem. Zobacz więcej na temat: POLSKA służby i bezpieczeństwo CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne pranie pieniędzy Giełda
"Pieniądze były wszędzie". Policja przejęła 5 mln funtów, których gangsterzy nie mogli się pozbyć Londyńska policja poinformowała w sobotę o przejęciu ponad 5 mln funtów w gotówce, które członkowie gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy trzymali w jednym z mieszkań w Londynie, bo z powodu pandemii koronawirusa mieli problem z ich upłynnieniem. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Wielka Brytania pranie pieniędzy policja
Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku - Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy implementująca do polskiego prawa unijną V Dyrektywę AML to krok w dobrą stronę; jej przepisy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo rynku - ocenił dyr. ds. operacyjnych banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy GOSPODARKA pieniądze szara strefa kryptowaluty bitcoin
Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw Prezydent podpisał dzisiaj szereg ustaw gospodarczych. Wśród nich m.in. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, o cłach na importowane paliwa, opłatach za gry hazardowe oraz o handlu dziełami sztuki. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA firma finanse pranie pieniędzy paliwa prezydent prawo import
Ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Sąd wydał wyrok ws. twórczyni piramidy finansowej Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał na 9 lat więzienia 32-letnią Justynę W. mieszkankę Ełku, twórczynię piramidy finansowej, w której ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA oszustwo pranie pieniędzy wyłudzenia przestępczość sądownictwo sąd POLSKA
Państwowy bank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Skandal w Holandii Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Holandia pranie pieniędzy oszustwo
Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześciu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Zobacz więcej na temat: ABW przestępczość POLSKA pranie pieniędzy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego