pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl

MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę

Po wprowadzeniu proponowanych przez resort finansów zmian, atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie; ich opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, szczególnie małych rodzinnych firm - uważa dyrektor departamentu podatków dochodowych Ministerstwa Finansów Aleksander Łożykowski.

Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków

Trudno uwierzyć, że ogromne transakcje finansowe wykorzystujące polskie banki do prania brudnych pieniędzy nie są widoczne dla nadzoru finansowego, a pracownicy tych banków o nich nie wiedzą. Dlatego trzeba szybko i jednoznacznie reagować, wyciągając konsekwencje finansowe - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza" w Polskim Radiu 24 - dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Zobacz więcej na temat: ing bank śląski pranie pieniędzy banki finanse przestępczość gospodarcza przestępczość koronawirus epidemia COVID-19

Przekręty w fundacji, w tym pranie pieniędzy. Żona i syn Zbigniewa S. zatrzymani

Iwona S. i Przemysław S., żona i syn właściciela Fundacji im. Zbigniewa S., zostali zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia prawie miliona złotych na szkodę fundacji – poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie. Usłyszeli zarzuty prania pieniędzy.

Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy.

Afera Art-B. Sąd oddalił wniosek o areszt dla Bogusława B.

- Sąd oddalił wniosek o areszt dla byłego szefa Art-B - przekazał prok. Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że złoży zażalenie na tę decyzję. W październiku oraz grudniu b. szef Art-B. Bogusław B. został skazany w dwóch różnych sprawach na sześć lat więzienia.

Proces byłego szefa Art-B. Prokurator chce 6 lat więzienia

O karę 6 lat pozbawienia wolności zawnioskował prokurator dla byłego szefa spółki Art-B Bogusława B., który oskarżony jest o "pranie brudnych pieniędzy". W poniedziałek przed stołecznym sądem okręgowym zakończył się proces w tej sprawie. Wyrok ma zapaść 2 grudnia.

Finlandia: największy w historii przypadek prania pieniędzy

Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał publiczny nadawca Yle.

Rząd uszczelnia obrót akcjami. Nowe prawo ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Rząd przyjął projekt ustawy mającej przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym w tym praniu brudnych pieniędzy; akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu - poinformowało we wtorek ministerstwo sprawiedliwości.

"Jego zbrojne ramię medialne działa". Nisztor o narracji części mediów wobec Giertycha

"To sprawa kryminalna, a nie polityczna". Rafał Bochenek o zatrzymaniu Romana Giertycha

MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę

Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków

Niepokojący raport. Światowa gospodarka traci 5 proc. globalnego PKB przez "pranie pieniędzy"

MF: system CRBR znów działa. 17 lipca upływa ważny termin dla części spółek

Walka z praniem pieniędzy kluczowa dla stabilności finansowej w Europie. Nowa analiza PIE

Pranie brudnych pieniędzy i udział w grupie przestępczej? ABW zatrzymała prezes firmy

Chcieli wyłudzić ze Skarbu Państwa 140 mln zł. Zatrzymania CBA w związku z "mafią paliwową"

Tymczasowy areszt dla Bogusława B. Sąd uwzględnił zażalenie ws. byłego szefa Art-B