Kanały internetowe

Historia

Serwisy historyczne

Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Studio Reportażu I Dokumentu Polskiego Radia

Orkiestra Polskiego Radia W Warszawie

Lektury Do Słuchania

Ramówka

Częstotliwości

Sklep

Szkolenia

Section05

pranie pieniędzy

Afera w NCBiR. "Te osoby były jej mózgiem"

- Byłem "słupem", który wziął na siebie projekt o wartości jednego miliona złotych - powiedział Onetowi jeden z oskarżonych w aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który odgrywał rolę tzw. słupa. Dodał, że mózgiem całego procederu były osoby z zarządu funduszu inwestycyjnego. Zobacz więcej na temat: POLSKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pieniądze przestępczość przestępczość gospodarcza prokuratura oszustwo

Zatrzymania ws. NCBiR. "Przyjęła co najmniej 640 tys. zł"

Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Aresztowano zastępczynię dyrektora NCBiR Hannę S. i dwóch przedsiębiorców. Zobacz więcej na temat: POLSKA korupcja NCBR fundusze unijne areszt

Oszukiwali w sieci. Zatrzymano cyberprzestępców z Nigerii

Lubelscy cyberpolicjanci zatrzymali czterech obywateli Nigerii, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, którzy dokonywali oszustw internetowych na terenie Polski oraz innych krajów. Zobacz więcej na temat: POLSKA policja policja polska służby i bezpieczeństwo społeczeństwo Nigeria przestępczość oszustwa Lublin lubelskie regiony internet cyberprzestępczość cyberzagrożenia cyberbezpieczeństwo

Afera w NCBR. CBŚ zatrzymało byłego prezesa. Jest areszt

Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła byłemu prezesowi NCBR Investment Fund Krzysztofowi B. zarzuty wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 8 mln zł i prania brudnych pieniędzy. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu byłego prezesa. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA NCBR prokuratura wyłudzenia areszt POLSKA służby i bezpieczeństwo

Walka z praniem brudnych pieniędzy. Znamy lokalizację siedziby nowej instytucji UE

27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zdecydowali w Brukseli o siedzibie nowej unijnej instytucji. Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, angielski skrót AMLA, będzie działał w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Zobacz więcej na temat: Europa ŚWIAT Niemcy Unia Europejska przestępczość gospodarcza

Śląsk: gang mógł wyłudzić kilkadziesiąt milionów złotych. Szefowa grupy aresztowana

Na wniosek sosnowieckiej prokuratury sąd aresztował 46-latkę, podejrzaną o kierowanie grupą przestępczą, która pod pozorem inwestycji w przedsięwzięcia biznesowe od firm i osób, mogła wyłudzić łącznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Prokuratura prosi pokrzywdzonych o kontakt. Zobacz więcej na temat: POLSKA Sosnowiec Śląsk śląskie prokuratura przestępczość wyłudzenia pożyczka regiony sąd sądownictwo

Polscy funkcjonariusze zatrzymali Chinkę poszukiwaną przez Interpol. Jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec przekazała, że 33-letnia obywatelka Chin poszukiwana czerwoną notą Interpolu przez władze Francji została ujęta na Lotnisku Chopina przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Zobacz więcej na temat: Interpol straż graniczna przestępczość POLSKA służby i bezpieczeństwo

Holandia osią globalnego procederu unikania podatków? W grę wchodzą miliardy dolarów

Holandia jest osią globalnego unikania podatków, twierdzi w najnowszym raporcie organizacja Tax Justice Network. Inne kraje tracą przez Niderlandy 51 mld dolarów rocznie, co stanowi prawie jedną piątą wszystkich poniesionych strat podatkowych, które wynoszą 472 miliardy dolarów. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA podatki Holandia ŚWIAT pieniądze rynek

Rosyjski oligarcha aresztowany w Londynie. Z jakiego powodu był zatrzymany?

Rosyjski oligarcha został aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów posiadłości w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy - poinformowała w sobotę brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA). Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Wielka Brytania Rosja oligarchowie Londyn Moskwa

Kanada ma problem z "praniem" pieniędzy. "Model z Vancouver" zasila zorganizowaną przestępczość

Federalne instytucje, które mają chronić gospodarkę Kanady przed procederem prania pieniędzy pochodzących z niewiadomego źródła są nieskuteczne. Raport opracowany na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej wymienia mechanizmy, które "piorą" co roku do 220 mln dolarów kanadyjskich, korzystając z nielegalnej bankowości i kasyn. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Kanada przestępczość Kolumbia Brytyjska bankowość raport

Europosłowie domagają się śledztwa. Jest rezolucja dotycząca afery Pandora Papers

Parlament Europejski w przyjętej rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers. Europosłowie wskazali w dokumencie jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA Parlament Europejski podatki oszustwa

Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji. Zobacz więcej na temat: ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby i bezpieczeństwo przestępczość gospodarcza Rosja POLSKA

Wynajmował kamienicę od Banasia. Jest akt oskarżenia przeciwko Januszowi K. ws. prania brudnych pieniędzy

Janusz K., który wynajmował od Mariana Banasia krakowską kamienicę, został oskarżony o wypranie miliona złotych i próbę wyprania 50 mln euro z nielegalnego hazardu - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita". Zobacz więcej na temat: POLSKA Marian Banaś kamienica przestępczość CBA

Niemcy: prokuratura przeszukała Ministerstwo Finansów. Sprawa może zaszkodzić kandydatowi na kanclerza

Niemieccy prokuratorzy przeszukali ministerstwa finansów i sprawiedliwości w ramach śledztwa dotyczącego możliwego utrudniania postępowań w sprawach o pranie pieniędzy - poinformował Reuters. Podejrzenia padają na agencję resortu finansów kierowanego przez Olafa Scholza, kandydata SPD na kanclerza. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Niemcy SPD Berlin prokuratura

Akcja Piorun uderza w chińskie grupy przestępcze. Tysiące zatrzymanych

Jak podała policja, ponad 5,5 tys. osób zatrzymano w Chinach, Hongkongu i Makau w ramach dorocznej operacji przeciwko triadom, czyli chińskim grupom przestępczym. Wśród zatrzymanych są szefowie i członkowie gangów, w tym 11-letni chłopiec. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Chiny Azja narkotyki policja hazard Hongkong

KNF ostrzega przed zagranicznymi, wirtualnymi bankami. Mogą być "pralniami pieniędzy" lub sposobem na wyłudzanie tożsamości klientów

- W przypadku banków wirtualnych istotny jest ich status na polskim rynku. Część takich podmiotów działa na nim w ramach unijnej swobody świadczenia usług. Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje ich - przekazał dyrektor departamentu komunikacji UKNF Jacek Barszczewski. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA KNF banki internetowy bank oszustwa inwestycje zagraniczne cyberprzestępczość cyfryzacja biznesu hakerzy

Sąd wypuścił Bartosza K. z aresztu, chociaż zgadza się z prokuraturą

Sąd uchylił areszt szefowi Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartoszowi K. Mężczyzna po wpłaceniu poręczenie wyszedł na wolność. Z nowych doniesień wynika, że sąd, mimo korzystnej dla K. decyzji, zgodził się z prokuraturą. - Materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia popełnienie przez podejrzanego czynów objętych zarzutami - stwierdził sędzia. Zobacz więcej na temat: POLSKA sądownictwo sąd prokuratura areszt Fundacja Otwarty Dialog

Cyberprzestępczość. Gdańsk: 20 osób oskarżonych o oszustwa ws. fikcyjnych ofert sprzedaży

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia wobec 20 osób, którym zarzucono wystawianie w internecie fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów. Według prokuratury, ofiarami oszustów jest ponad 800 osób, na łączną kwotę ponad 620 tys. zł. Zobacz więcej na temat: POLSKA Gdańsk prokuratura akt oskarżenia oszustwa cyberprzestępczość społeczeństwo przestępczość