Polskie Radio
Section05
pranie pieniędzy

Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą. Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Wartość transakcji była nie mniejsza niż 50 milionów złotych.
Zobacz więcej na temat:  wyłudzenia vat pranie pieniędzy przestępczość gospodarcza areszt POLSKA służby i bezpieczeństwo

Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami płynnymi. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW w Katowicach na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Zobacz więcej na temat:  przestępczość gospodarcza ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratura Krajowa Łódź Katowice służby i bezpieczeństwo pranie pieniędzy POLSKA

MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę

Po wprowadzeniu proponowanych przez resort finansów zmian, atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie; ich opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, szczególnie małych rodzinnych firm - uważa dyrektor departamentu podatków dochodowych Ministerstwa Finansów Aleksander Łożykowski.
Zobacz więcej na temat:  Ministerstwo Finansów zysk podatek cit pranie pieniędzy dochody

Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków

Trudno uwierzyć, że ogromne transakcje finansowe wykorzystujące polskie banki do prania brudnych pieniędzy nie są widoczne dla nadzoru finansowego, a pracownicy tych banków o nich nie wiedzą. Dlatego trzeba szybko i jednoznacznie reagować, wyciągając konsekwencje finansowe - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza" w Polskim Radiu 24 - dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Zobacz więcej na temat:  ing bank śląski pranie pieniędzy banki finanse przestępczość gospodarcza przestępczość koronawirus epidemia COVID-19

Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech mężczyzn w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy.
Zobacz więcej na temat:  CBA Łódź pranie pieniędzy vat przestępczość gospodarcza Centralne Biuro Antykorupcyjne prokuratura POLSKA służby i bezpieczeństwo