pranie pieniędzy w PolskieRadio.pl

Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą. Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Wartość transakcji była nie mniejsza niż 50 milionów złotych.

Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami płynnymi. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW w Katowicach na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej chcą powołania wspólnego organu, który będzie odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej Wspólnocie. 27 szefów resortów finansów dało też zielone światło na większą harmonizację przepisów w tym obszarze.

MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę

Po wprowadzeniu proponowanych przez resort finansów zmian, atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie; ich opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, szczególnie małych rodzinnych firm - uważa dyrektor departamentu podatków dochodowych Ministerstwa Finansów Aleksander Łożykowski.

Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków

Trudno uwierzyć, że ogromne transakcje finansowe wykorzystujące polskie banki do prania brudnych pieniędzy nie są widoczne dla nadzoru finansowego, a pracownicy tych banków o nich nie wiedzą. Dlatego trzeba szybko i jednoznacznie reagować, wyciągając konsekwencje finansowe - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza" w Polskim Radiu 24 - dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Zobacz więcej na temat: ing bank śląski pranie pieniędzy banki finanse przestępczość gospodarcza przestępczość koronawirus epidemia COVID-19

"Pieniądze były wszędzie". Policja przejęła 5 mln funtów, których gangsterzy nie mogli się pozbyć

Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku

Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw

Ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Sąd wydał wyrok ws. twórczyni piramidy finansowej

Państwowy bank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Skandal w Holandii

Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Rząd przyjął projekt

Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą

Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW

UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy

"Jego zbrojne ramię medialne działa". Nisztor o narracji części mediów wobec Giertycha

"To sprawa kryminalna, a nie polityczna". Rafał Bochenek o zatrzymaniu Romana Giertycha

MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę

Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków

Niepokojący raport. Światowa gospodarka traci 5 proc. globalnego PKB przez "pranie pieniędzy"

MF: system CRBR znów działa. 17 lipca upływa ważny termin dla części spółek

Walka z praniem pieniędzy kluczowa dla stabilności finansowej w Europie. Nowa analiza PIE

Pranie brudnych pieniędzy i udział w grupie przestępczej? ABW zatrzymała prezes firmy