Fikcyjny obrót złomem i manipulacje na giełdzie. CBA zatrzymało 8 osób Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób w związku z fikcyjnym handlem złomem i manipulacją akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zatrzymania miały związek z trwającym śledztwem. Zobacz więcej na temat: POLSKA służby i bezpieczeństwo CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne pranie pieniędzy Giełda
"Pieniądze były wszędzie". Policja przejęła 5 mln funtów, których gangsterzy nie mogli się pozbyć Londyńska policja poinformowała w sobotę o przejęciu ponad 5 mln funtów w gotówce, które członkowie gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy trzymali w jednym z mieszkań w Londynie, bo z powodu pandemii koronawirusa mieli problem z ich upłynnieniem. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Europa Wielka Brytania pranie pieniędzy policja
Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku - Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy implementująca do polskiego prawa unijną V Dyrektywę AML to krok w dobrą stronę; jej przepisy zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo rynku - ocenił dyr. ds. operacyjnych banku NatWest Polska Bartosz Michałkowski. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy GOSPODARKA pieniądze szara strefa kryptowaluty bitcoin
Ważne ustawy gospodarcze z podpisem prezydenta. Dotyczą m.in. prania brudnych pieniędzy, gier hazardowych, importu paliw Prezydent podpisał dzisiaj szereg ustaw gospodarczych. Wśród nich m.in. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, o cłach na importowane paliwa, opłatach za gry hazardowe oraz o handlu dziełami sztuki. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA firma finanse pranie pieniędzy paliwa prezydent prawo import
Ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Sąd wydał wyrok ws. twórczyni piramidy finansowej Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał na 9 lat więzienia 32-letnią Justynę W. mieszkankę Ełku, twórczynię piramidy finansowej, w której ponad sto osób straciło łącznie 35 mln zł. Oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA oszustwo pranie pieniędzy wyłudzenia przestępczość sądownictwo sąd POLSKA
Państwowy bank podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Skandal w Holandii Jeden z największych banków Holandii, państwowy ABN AMRO, jest podejrzewany o umyślne pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura może postawić zarzuty członkom zarządu banku. Zobacz więcej na temat: ŚWIAT Holandia pranie pieniędzy oszustwo
Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Sześć osób jest w rękach ABW Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześciu podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Zobacz więcej na temat: ABW przestępczość POLSKA pranie pieniędzy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Rząd przyjął projekt Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - poinformował resort finansów. Nowelizacja ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy pieniądze GOSPODARKA euro rząd Unia Europejska
Wielomilionowe zbrodnie VAT-owskie i pranie brudnych pieniędzy. CBŚP rozbiło dużą grupę przestępczą Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą. Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Wartość transakcji była nie mniejsza niż 50 milionów złotych. Zobacz więcej na temat: wyłudzenia vat pranie pieniędzy przestępczość gospodarcza areszt POLSKA służby i bezpieczeństwo
Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami płynnymi. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW w Katowicach na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Zobacz więcej na temat: przestępczość gospodarcza ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratura Krajowa Łódź Katowice służby i bezpieczeństwo pranie pieniędzy POLSKA
UE powoła organ nadzorczy do walki z praniem brudnych pieniędzy Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej chcą powołania wspólnego organu, który będzie odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej Wspólnocie. 27 szefów resortów finansów dało też zielone światło na większą harmonizację przepisów w tym obszarze. Zobacz więcej na temat: Unia Europejska pranie pieniędzy oszustwa GOSPODARKA
"Jego zbrojne ramię medialne działa". Nisztor o narracji części mediów wobec Giertycha - Widzimy w części mediów odwrócenie narracji i mówienie o tym, że to złe CBA i zła prokuratura napastują uczciwego Romana Giertycha - mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy. Zobacz więcej na temat: POLSKA Polskie Radio 24 Roman Giertych korupcja CBA prokuratura Giełda pranie pieniędzy służby i bezpieczeństwo Piotr Nisztor
"To sprawa kryminalna, a nie polityczna". Rafał Bochenek o zatrzymaniu Romana Giertycha - Zatrzymanie Romana Giertycha przez służby antykorupcyjne, nie jest sprawą polityczną - powiedział w Polskim Radiu 24 poseł PiS, Rafał Bochenek. Gościem audycji był też poseł Lewicy, Przemysław Koperski. Zobacz więcej na temat: POLSKA Polskie Radio 24 polityka CBA korupcja Roman Giertych Giełda zatrzymanie pranie pieniędzy
MF: wzrośnie atrakcyjność spółek komandytowych, a zyski nie będą uciekały za granicę Po wprowadzeniu proponowanych przez resort finansów zmian, atrakcyjność spółek komandytowych dla przedsiębiorców i inwestorów wzrośnie; ich opodatkowanie będzie często niższe niż obecnie, szczególnie małych rodzinnych firm - uważa dyrektor departamentu podatków dochodowych Ministerstwa Finansów Aleksander Łożykowski. Zobacz więcej na temat: Ministerstwo Finansów zysk podatek cit pranie pieniędzy dochody
Eksperci: przestępstwa bankowe powinny być surowo karane, także poprzez zakaz wypłaty zysków Trudno uwierzyć, że ogromne transakcje finansowe wykorzystujące polskie banki do prania brudnych pieniędzy nie są widoczne dla nadzoru finansowego, a pracownicy tych banków o nich nie wiedzą. Dlatego trzeba szybko i jednoznacznie reagować, wyciągając konsekwencje finansowe - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza" w Polskim Radiu 24 - dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Zobacz więcej na temat: ing bank śląski pranie pieniędzy banki finanse przestępczość gospodarcza przestępczość koronawirus epidemia COVID-19
Niepokojący raport. Światowa gospodarka traci 5 proc. globalnego PKB przez "pranie pieniędzy" Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu, przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w poniedziałkowym raporcie firma konsultingowa Deloitte. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy deloitte GOSPODARKA oszustwa
MF: system CRBR znów działa. 17 lipca upływa ważny termin dla części spółek - 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - poinformował resort finansów. Zobacz więcej na temat: Ministerstwo Finansów pieniądze pranie pieniędzy finanse publiczne firma
Walka z praniem pieniędzy kluczowa dla stabilności finansowej w Europie. Nowa analiza PIE Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) - wskazali na konieczność zaostrzenia przepisów zapobiegających przestępstwom takim jak pranie brudnych pieniędzy w całej Unii Europejskiej, a nie tylko w poszczególnych państwach. Zobacz więcej na temat: pranie pieniędzy pieniądze Unia Europejska euro waluty