przestępczość gospodarcza w PolskieRadio.pl (4)

Wyłudzenia na kwotę 4 mln zł. CBA zatrzymało podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur

Pięciu przedsiębiorców podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pod lupą śledczych jest 390 faktur na szkolenia, konsulting i analizy finansowe. Dokumenty na łączną kwotę 4 milionów złotych służyły do wyłudzeń podatków, szczególnie VAT.

190 mln złotych strat Skarbu Państwa. Zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wspólnie z łódzkim urzędem celno-skarbowym zatrzymali 22 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej handlującej olejem smarowym jako napędowym. W akcji wzięło udział 400 funkcjonariuszy, w tym kontrterroryści. Zabezpieczono majątek wart 16 mln zł. Wśród zatrzymanych był kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa.

Walka z karuzelami VAT: Polska i Słowacja podpisały umowę, która pomoże wykrywać oszustwa

Polska i Słowacja podpisały w środę umowę, która przewiduje automatyczną wymianę informacji dotyczących VAT. Dzięki niej oba kraje zyskują nowe narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami podatkowymi w zakresie VAT - podkreśla resort finansów. To kolejna umowa, która pozwala na efektywną walkę z wyłudzeniami podatku dokonywanymi przez tzw. przestępców w białych kołnierzykach. Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA podatki vat przestępczość przestępczość gospodarcza Ministerstwo Finansów

Zbigniew S. poszukiwany sześcioma listami gończymi. PK: pranie brudnych pieniędzy, oszustwa

Zbigniew S. jest obecnie poszukiwany sześcioma listami gończymi, w tym Europejskimi Nakazami Aresztowania. Międzynarodowe listy gończe zostały przesłane do holenderskiego sądu, który w najbliższym czasie ma zdecydować, czy wyda podejrzanego, by w Polsce odpowiedział za zarzucane mu przestępstwa.

B. lider KOD Mateusz Kijowski został skazany na rok więzienia. Teraz domaga się uniewinnienia

Uniewinnienia domaga się były lider KOD Mateusz Kijowski w apelacji od wyroku pruszkowskiego sądu, który w ub.r. skazał go m.in. na rok więzienia w zawieszeniu za poświadczenie nieprawdy w fakturach za usługi informatyczne - dowiedziała się PAP od jego obrońcy mec. Jacka Dubois.

Wyłudzenia VAT na 35 mln zł. Zarzuty dla członków grupy przestępczej

Prokuratura postawiła zatrzymanej we wtorek grupie osób zarzuty związane z oszustwami podatkowymi. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT, a także wystawianie faktur VAT poświadczających nieprawdę. Poinformowała o tym w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Magdalena Adamowicz przed sądem. Jest oskarżona m.in. o ukrywanie dochodów

O godz. 11.00 rozpocznie się proces Magdaleny Adamowicz, oskarżonej o błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów. - To zbiór przypuszczeń bez żadnych dowodów - twierdzi europoseł KO. Z kolei Janusz Śniadek (PiS) wyraża pewne obawy co do sposobu prowadzenia sprawy przez trójmiejski wymiar sprawiedliwości.

Był skazany w aferze Colloseum. Józef J. znów trafił do aresztu

Były właściciel Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnego Colloseum Józef J., skazany przed kilkoma lat prawomocnie za wielomilionowe oszustwa, został ponownie zatrzymany i aresztowany pod zarzutem popełnienia kolejnych przestępstw. Także tym razem chodzi o oszustwa związane z umowami dotyczącymi obrotu wierzytelnościami, na których właścicielka jednej z firm straciła - według ustaleń śledztwa - ponad 600 tys. zł.

Afera SKOK Wołomin. Główny oskarżony opuści areszt

Piotr P., główny oskarżony w aferze SKOK Wołomin wyjdzie w piątek z aresztu, w którym przebywał od niemal siedmiu lat - przekazał obrońca mężczyzny mec. Adam Gomuła. Jak dodał, wpłacono już 1,2 mln zł poręczenia majątkowego w tej sprawie. Sąd ustalił też zabezpieczenie hipoteczne w wysokości 800 tys. zł.

Akt oskarżenia ws. oszustw przy internetowej sprzedaży sprzętu RTV. Wyłudzono ponad 2 mln zł

Korupcja w starostwie w Wołominie. CBA zatrzymało byłego urzędnika

Olsztyn: CBA zatrzymało trzy osoby w związku ze śledztwem ws. przetargu

Mieli wyłudzać VAT w handlu elektroniką. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu

Narazili spółkę na milionowe straty. CBA zatrzymało pracowników Węglokoksu Kraj

Wyłudzenia na kwotę 4 mln zł. CBA zatrzymało podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur

190 mln złotych strat Skarbu Państwa. Zatrzymano 22 członków mafii paliwowej

Walka z karuzelami VAT: Polska i Słowacja podpisały umowę, która pomoże wykrywać oszustwa

Zbigniew S. poszukiwany sześcioma listami gończymi. PK: pranie brudnych pieniędzy, oszustwa

B. lider KOD Mateusz Kijowski został skazany na rok więzienia. Teraz domaga się uniewinnienia

Wyłudzenia VAT na 35 mln zł. Zarzuty dla członków grupy przestępczej

Magdalena Adamowicz przed sądem. Jest oskarżona m.in. o ukrywanie dochodów

Udział w grupie przestępczej i zbrodnie VAT-owskie. Kilkanaście osób w rękach CBŚP

Był skazany w aferze Colloseum. Józef J. znów trafił do aresztu

Lichwiarskie pożyczki pod zastaw nieruchomości. Zatrzymania w śledztwie CBŚP

Uwaga na próby wyłudzeń. W czwartym kwartale 2020 roku zastrzeżono 31 tys. dokumentów tożsamości

Afera SKOK Wołomin. Główny oskarżony opuści areszt

CBA zatrzymało urzędnika Ministerstwa Środowiska